FRAUDES EMPRESARIALES
En GPI Detectives hay especialistas en investigaciones privadas en el ámbito empresarial, independientemente de cual sea su caso.
Contamos con todos los recursos y medios, así como con una gran experiencia, para realizar investigaciones sobre cualquier tema relacionado con el entorno empresarial.
Haremos todo lo que esté en nuestras manos para resolver y erradicar cualquier tipo de duda con nuestras investigaciones dentro de la empresa, recopilando toda la información y todas las pruebas que resulten necesarias.
Por “investigaciones sobre fraudes empresariales” entendemos todas las que tienen lugar en el entorno de una empresa, con la finalidad de averiguar si alguna persona no está actuando de forma adecuada o, incluso, está haciéndolo fraudulentamente, es decir de forma engañosa o falaz.
Lo más temido por las empresas en países desarrollados es el fraude, pues su aumento ha sido considerable dada la complejidad de los negocios, la creciente globalización de las transacciones, etc., sin olvidar el descontrolado uso en muchas ocasiones de internet y demás nuevas tecnologías.
Minimizar el riesgo de fraude, especialmente del fraude interno, es decir del cometido por los propios empleados y directivos de la empresa, es uno de los objetivos de toda empresa mediante controles internos cada vez más sofisticados, aunque lo cierto es que la eficacia de esos controles disminuye a medida que se asciende en la pirámide de la empresa, desde el área operativa a la estratégica.
Lo ideal sería que todas las áreas de una empresa estuvieran protegidas ante los fraudes internos, pero la realidad es que las actuaciones fraudulentas en las empresas, unas descubiertas, otras intuidas, otras ocultadas para no dañar la imagen de la empresa, se dan en muchos casos en esferas jerárquicamente superiores, en las que no hay control, o éste no es operativo.
INVESTIGACIÓN DE FRAUDES
El papel de los detectives privados Madrid en estos casos es examinar esas actuaciones en sí, o a través tanto de los productos o documentos generados por ellas, como de las operaciones económicas realizadas, para obtener la información necesaria que permita a profesionales especializados concluir si esa actuación fraudulenta ha existido, o no, y en caso de que existiera, se pueda contar con las fuentes de pruebas necesarias para que por los responsables de la empresa se puedan tomar las decisiones oportunas.
Por lo tanto, podemos decir que el trabajo de los detectives en este tipo de casos tiene una doble función: por un lado, proporcionar la información suficiente para intentar prevenir el fraude o estafa antes de que se produzca, y, por otro lado, en caso de que el fraude o la estafa ya se haya cometido, investigar este acontecimiento, y obtener las fuentes de prueba que permitan formular las pretensiones procesales oportunas en su caso.
Para este tipo de investigaciones sobre sucesos en los que se está incurriendo en un engaño u ocultación de datos de manera consciente, para así beneficiarse de una situación económica, es muy importante contar con una ayuda profesional. Recuerde que los detectives privados están autorizados para realizar determinadas grabaciones y para recoger pruebas, dentro de los límites establecidos en la legislación vigente, que sirvan para demostrar en su caso la existencia de la estafa o del fraude. En GPI Detectives contamos con un gran equipo de profesionales especializados en recabar información, con la que detectar posibles estafas o fraudes.
No se olvide de que estamos para ayudarle; puede confiar en nosotros.
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